alexandrlezhava.livejournal.com 14.09.2016 15:52
История с пойманным на взятке одним из главных сотрудников МВД по борьбе с коррупцией, можно сказать скромным полковником, представляется довольно поучительной. И речь здесь совсем не о каких-то морально-этических моментах, это совершенно отдельная история, а о чистой экономике. Точнее о сбережениях и том, как он были распределены. Нет смысла вдаваться в такие детали, принадлежали ли все эти средства скромному полковнику, или он выступал в качестве доверенного лица кого-то ещё. Это вопросы, на которые будет отвечать следствие. Гораздо интереснее тот простой факт, что примерно четверть уже обнаруженных правоохранительными органами средств (120 миллионов американских денежных знаков и 2 миллиона евро) полковник держал в наличной форме, а три четверти (300 миллионов евро) - на счетах в зарубежных банках ([1].
Как известно, развернутая центральными банками кампания по борьбе с наличными ведется под лозунгами того, что наличные плохи тем, что используются для различной противоправной деятельности вроде финансирования терроризма, уклонения от уплаты налогов, торговли наркотиками и оружием и тому подобного. Однако, как легко увидеть из приведенного выше примера, лишь четверть невесть откуда взявшихся у полковника средств были в наличной форме. Основная же масса находилась на счетах в различных банках, то есть, в безналичной форме.
Особую пикантность происходящему придает то, что эти безналичные средства находились не где-нибудь, а на счетах таких уважаемых кредитно-финансовых учреждений как Rothschild Bank и Dresdner Bank (поглощенного затем Commerzbank-ом). Несмотря на все многочисленные и разнообразные требования, которые в последние годы центральные банки вынуждают банки коммерческие применять по отношению к своим клиентам, вроде «знай своего клиента», а также по финансовому мониторингу проводимых клиентами операций, ни тот, ни другой «не увидели» ничего предосудительного в действиях компаний, на которые поступали эти средства. Можно много рассуждать о том, как зарубежные банки блюдут чистоту своих рядов, но история с обнаруженными за рубежом счетами лишний раз доказывает, что когда речь идет о существенных суммах, иностранные банки не задают лишних вопросов об источниках происхождения поступающих туда средств.
С учетом объемов находящихся только у одного из их клиентов средств можно сделать и другой вывод: если количество российских банков, на счетах которых могли бы оказаться такие суммы, можно пересчитать по пальцам в силу их размеров, то западных банков, способных предложить своим клиентам подобные услуги, гораздо больше, и основным центром сосредоточения незаконно полученных средств является прежде всего западноевропейская и американская финансовая система, а также их ведущие банки. Ведь чем больше банк, тем менее прозрачен он для какого-либо контроля, и тем больше он предоставляет возможностей для осуществления разнообразной противоправной деятельности.
Что же касается банковских счетов за рубежом, то обнаруженные на них 300 миллионов евро могли попасть на них лишь двумя путями. Либо в результате взноса наличных в кассы этих кредитных учреждений, либо в результате переводов на них безналичных средств. С учетом современного негативного отношения банков к операциям с наличными можно конечно предположить, что в банки регулярно с чемоданом наличных приезжал владелец этих компаний, чтобы внести их затем на счета, но это представляется не просто маловероятным, но полностью невероятным. Таким образом, остаются только безналичные платежи, а они предоставляют правоохранительным органам отличные возможности получить самую подробную информацию о тех, кто именно был отправителем этих средств, и если с них средства переводились куда-то дальше, то и об их получателях. Насколько у властей хватит политической воли для того, чтобы все это вскрыть или скрыть, покажет время.
P.S. Судя по появившемуся заявлению Следственного Комитета РФ о том, что речь в уголовном деле идет лишь о найденных на квартире 9 миллиардах наличных, а средства на счетах – это всего лишь слухи, похоже, что развитие этого дела может оказаться более чем интересным. Но… время покажет.
[1] – | СМИ узнали о нахождении €300 млн на швейцарских счетах Захарченко :: Политика :: РБК
14.09.2016, 08:15
www.rbc.ru/politics/14/09/2016/57d8dd019a7947c795933086
На зарубежных счетах, связанных с семьей задержанного полковника МВД Дмитрия Захарченко, лежит около €300 млн, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах
Собеседник «Росбалта» рассказал, что в распоряжении Федеральной службы безопасности оказались документы о счетах офшорных фирм, которые зарегистрированы на Виктора Захарченко, 53-летнего отца задержанного полковника МВД Дмитрия Захарченко.
По данным спецслужб, всего в швейцарских банках обнаружено шесть счетов на общую сумму €300 млн. Издание указывает, что большинство счетов было открыто в Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank. На каждом из них находится от €45 млн до €47 млн.
Собеседник агентства указал, что речь идет о колоссальной сумме, происхождение которой выясняется. «Понятно, что речь идет не только о средствах Нота-банка, как это предполагалось ранее», — сказал он.
Адвокат Дмитрия Захарченко, Юрий Новиков, заявил агентству «РИА Новости», что защите полковника ничего не известно о его счетах за рубежом. «Мы видим, материальное благосостояние нашего доверителя растет, но нам ничего об этом, о счетах в Швейцарии, не известно. На какие-либо следственные действия, обыски нас не приглашают», — добавил он.
Захарченко был арестован 10 сентября решением Пресненского суда столицы. Ему предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями (ст.285 УК РФ), воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ст.294 УК РФ), а также в получении взятки в размере 7 млн руб. (ст.290 УК РФ).
На следующий день после ареста в квартире Захарченко, его автомобиле и кабинете были проведены обыски. В ходе следственных мероприятий было изъято около 8 млрд руб., что стало самой крупной суммой денежных средств, найденной при обыске в последние годы. При этом в квартире сестры Захарченко обнаружили $120 млн и €2 млн. Во время заседания суда полковник МВД отрицал, что связан с этими деньгами.
Как сообщали источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса», найденные в квартире Захарченко деньги были выведены незаконным путем из активов Нота-банка, лишенного лицензии в ноябре 2015 года. При этом источник «Интерфакса» в правоохранительных органах также утверждал, что Захарченко может быть связан с экс-главой «ВымпелКома» Михаилом Слободиным. По данным собеседника агентства, Захарченко помог ему скрыться от следствия. Адвокат Новиков при этом указал агентству «РИА Новости», что фамилия Слободина в материалах уголовного дела не фигурирует.
По словам источника «Росбалта» в правоохранительных органах, Захарченко также помог бежать дизайнеру Фатиме Мисиковой. Последней следствие заинтересовалось после перестрелки на Рочдельской улице, после которой были арестованы «вор в законе» Захарий Калашов (Шакро Молодой), а затем начальник управления Следственного Комитета РФ Михаил Максименко и замначальника Главного следственного управления Следственного Комитета РФ (ГСУ СК РФ) по Москве Денис Никандров. Фатима Мисикова, по данным источника, давно была знакома с Захарченко, и он рассказал ей о возможном задержании, сообщал «Росбалт», после чего дизайнер бежала из страны, инсценировав свою смерть. В июле 2016 года следствие узнало о побеге и объявило Мисикову в розыск.
|
|